Новые документы

Обзор от 23.07.2020

Любой из упомянутых в обзоре документов Вы можете бесплатно заказать, воспользовавшись формой заказа.

В настоящем обзоре представлен анализ наиболее важных документов, появившихся за неделю, выполненный специалистами ЗАО "Консультант Плюс".

Про юробразование и контроль:


Содержание обзора

1. В арбитражном процессе разрешили участвовать представителям без юробразования.
2. Опубликован закон об усилении контроля за финансовыми операциями.


1. В арбитражном процессе разрешили участвовать представителям без юробразования.

Постановление КС РФ от 16.07.2020 N 37-П.

Конституционный суд разъяснил: интересы организации могут отстаивать без соблюдения образовательного ценза ее работники, учредители (участники) и другие лица, которые с ней связаны.
Чтобы реализовать такую возможность, от организации в деле должен одновременно участвовать еще хотя бы один представитель с юридическим образованием или адвокат.
Суд указал: зачастую для оказания квалифицированной помощи требуется не только юридическое, но и иное специальное образование. Например, в налоговых спорах востребовано одновременное участие юриста и главбуха.
Кроме того, подчеркнул суд, рассматриваемых лиц невозможно или затруднительно привлечь в ином процессуальном статусе, ведь они прямо или косвенно заинтересованы в исходе дела.
Напомним, в июне Верховный суд назвал еще одно исключение из правила об образовательном цензе. Он не распространяется на представителей в делах о банкротстве.

содержание


2. Опубликован закон об усилении контроля за финансовыми операциями.

Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗ.

Сейчас под контроль Росфинмониторинга подпадают операции по снятию со счета юрлица или зачислению на него наличных на сумму от 600 тыс. руб.*, если это не обусловлено характером деятельности компании. По новому закону такие операции будут контролироваться независимо от характера деятельности организации.
Кроме того, например, банкам придется представлять в Росфинмониторинг сведения о любых операциях по сделкам с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. Сейчас контролируются сделки с недвижимостью, в результате которых переходит право собственности. Чаще всего это купля-продажа.
Будут контролироваться и операции по зачислению или списанию денежных средств по договору лизинга. Сумма операции должна составлять от 600 тыс. руб. Вводится контроль за почтовыми переводами на сумму от 100 тыс. руб.
По новому закону не будут контролироваться:
- переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента;
- обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого;
- приобретение физлицом ценных бумаг за наличные.
Теперь более четко определено, по каким операциям своих клиентов та или иная компания должна представлять сведения в Росфинмониторинг.
Рассмотренные изменения вступят в силу с 10 января 2021 года.
* Все указанные по тексту ограничения по суммам в рублях распространяются на эквивалентные суммы в иностранной валюте.

содержание


Любой документ, представленный в обзоре, можно бесплатно заказать через форму заказа