Новые документы

Обзор от 28.07.2022

(все обзоры)

Любой из упомянутых в обзоре документов Вы можете бесплатно заказать, воспользовавшись формой заказа.

В настоящем обзоре представлен анализ наиболее важных документов, появившихся за неделю, выполненный специалистами ЗАО "Консультант Плюс".

Про извещения и доверенности.:


Содержание обзора

1. Повысили сумму многих операций, о которых банки и ряд других компаний извещают Росфинмониторинг.
2. Потребуют по-новому составлять электронные распоряжения об отмене простых доверенностей.


1. Повысили сумму многих операций, о которых банки и ряд других компаний извещают Росфинмониторинг.

Федеральный закон от 14.07.2022 N 331-ФЗ.

С 14 июля под обязательный контроль Росфинмониторинга подпадают, в частности, операции из спецперечня в размере от 1 млн руб. Прежнее значение - от 600 тыс. руб.
Аналогичные изменения предусмотрели для зачисления и списания средств по договору лизинга.
Операции с деньгами по сделкам с недвижимостью ведомство контролирует, если их сумма - от 5 млн руб., а не от 3 млн руб. (как ранее).
Положения о размерах операций касаются не только рублевых сумм, но и их эквивалентов в иностранной валюте.
Есть и другие новшества.
Напомним, банки, профучастники рынка ценных бумаг, МФО, большинство страховщиков и ряд других финкомпаний обязаны передавать в Росфинмониторинг данные о контролируемых операциях клиентов.

содержание


2. Потребуют по-новому составлять электронные распоряжения об отмене простых доверенностей.

Федеральный закон от 14.07.2022 N 339-ФЗ.

С 11 января 2023 года в цифровом распоряжении об отмене простой доверенности обяжут указывать сведения, которые сейчас не обозначают. Например, среди данных:
- о доверителе-физлице потребуют отражать ИНН и СНИЛС;
- доверителе-юрлице - Ф.И.О. и СНИЛС законного представителя;
- доверенности - период ее выдачи (если не указывают точную дату).
Определят, какую информацию о доверенном лице - организации изложить в распоряжении. Речь идет о полном наименовании, ИНН или ОГРН, если компания российская. Сейчас надо приводить сведения только о доверенном лице - гражданине.
Если распоряжение подписывает представитель по доверенности, он зафиксирует свои Ф.И.О., дату рождения, серию и номер удостоверения личности, ИНН, СНИЛС и электронную почту.
Есть и другие изменения.

содержание



Любой документ, представленный в обзоре, можно бесплатно заказать через форму заказа

Любой нормативный документ из тех, что упомянуты в представленных обзорах, Вы можете бесплатно заказать в электронном виде, по факсу, по электронной почте или в составе демонстрационной версии системы Консультант плюс.
Подробнее о бесплатном заказе документов можно узнать по телефону:
(495) 721-3588.